La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) señaló que los requisitos de conocimiento del cliente deberán cumplirse cuando los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes presten servicios habituales u ocasionales a diferentes clientes en forma masiva. Así mismo, la DIAN recordó que sin el conocimiento del cliente y del mercado sería imposible detectar movimientos inusuales o sospechosos que puedan traducirse en operaciones delictivas y en consecuencia serán reportadas a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF).